23日，記者從內(nèi)蒙古自治區(qū)興安盟突泉縣公安局獲悉，經(jīng)過(guò)3個(gè)月縝密偵查，該局成功破獲一起利用手機(jī)APP套取信用卡現(xiàn)金的特大非法經(jīng)營(yíng)案，該案涉案流水超12億元。

　　2023年12月，突泉縣公安局接到報(bào)案稱(chēng)，“美某管家”APP違法提供信用卡套現(xiàn)服務(wù)，并收取套現(xiàn)總額0.7%的服務(wù)費(fèi)。警方察覺(jué)到該線索背后可能隱藏著一個(gè)犯罪產(chǎn)業(yè)鏈，隨即成立專(zhuān)案組，以涉嫌非法經(jīng)營(yíng)進(jìn)行立案?jìng)刹椤?/p>

　　警方從APP入手研判，發(fā)現(xiàn)該APP于2020年投入運(yùn)營(yíng)。民警隨后前往北京、廣東等地對(duì)三方支付公司資金流水進(jìn)行全量調(diào)取，共調(diào)取流水200萬(wàn)余條。面對(duì)龐大的數(shù)據(jù)信息，民警加班加點(diǎn)進(jìn)行細(xì)致分析，最終梳理出數(shù)據(jù)背后所指都是四川同一家科技公司。

　　經(jīng)過(guò)進(jìn)一步偵查，警方抓獲犯罪嫌疑人6名，至此，這起涉及非法套現(xiàn)12億余元、涉案2萬(wàn)余人、涉及全國(guó)9個(gè)省市區(qū)的重大非法經(jīng)營(yíng)案成功告破。

　　據(jù)悉，該犯罪團(tuán)伙以數(shù)據(jù)服務(wù)公司為外衣，非法利用第三方支付接口搭建四方結(jié)算平臺(tái)、虛擬交易場(chǎng)景，按照傳銷(xiāo)模式推廣自己開(kāi)發(fā)的信用卡套現(xiàn)APP，為會(huì)員提供信用卡虛假交易套現(xiàn)服務(wù)，從中賺取結(jié)算點(diǎn)費(fèi)和會(huì)員會(huì)費(fèi)。

　　目前，案件仍在進(jìn)一步偵辦中。(記者 張林虎)